DGE Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales. (CN)

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La prevención del blanqueo de capitales constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones de las administraciones públicas nacionales e internacionales. Para dar respuesta a este reto, tanto la Unión Europea en su conjunto como cada país Estado se han amparado en una normativa específica que pretende detectar a tiempo las operaciones sospechosas mediante la participación directa en el proceso de la lucha contra el fraude y el crimen organizado de los diversos agentes implicados, sean entidades financieras (incluidas cooperativas agrarias con sección de crédito), notarios, asesores fiscales o incluso joyerías, agencias inmobiliarias, etc. DGE Bruxelles les ofrece servicios de adaptación a la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestados conforme a la metodología DGE DATA-Prevención Blanqueo Capitales.

DGE Bruxelles, organización internacional presente en seis países europeos, a través de su división DGE DATA-Cumplimiento Normativo les ofrece servicios de adaptación a la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestados conforme a la metodología DGE DATA-Prevención Blanqueo Capitales.

Una Metodología de trabajo que nace del conocimiento, la experiencia y de una vocación de servicio basada en la proximidad a nuestros clientes y de la comprensión de sus necesidades reales, posible gracias a las más de 30 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional que configuran la RED DGE Bruxelles en España.

Desde nuestra experiencia ofrecemos una propuesta de consultoría específicamente diseñada para facilitar el cumplimiento normativo de la PYME, con la garantía de estar en manos de un líder y de obtener un valor real a su inversión. Una propuesta en la que ya han confiado más de 2500 clientes PYMES y Grandes Empresas como también Asociaciones, Organismos Intermedios y Colegios Profesionales, que han optado por una solución de servicios que les permite el retorno de su inversión a través de tres ejes estratégicos: implicación de un grupo de profesionales multidisciplinar, expertos en la materia con conocimientos y experiencia profesional de alto nivel, junto con el acceso a nuestra Plataforma de Formación Aula DGE.

SERVICIOS DGE PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

• Adecuación – Cumplimiento Normativa PBCFT

• Examen por Experto Externo en PBCFT

• Formación especializada en materia de PBCFT

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Formulario de Atención al Cliente  (application/msword/99 KB)

Descargar Borrador Contrato (application/pdf/921KB)

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